Formato de identificación del cliente

2Datos personales

Anexo 3, inciso a), numerales i) a v) · Escriba los nombres completos, sin abreviaturas, tal como aparecen en su identificación. El lugar de nacimiento, el estado civil y el régimen matrimonial se piden además para las generales de la escritura.

3Domicilio y contacto

Anexo 3, inciso a), numerales vi) a viii) · Domicilio donde usted reside actualmente.

4Claves e identificación

Anexo 3, inciso a), numerales ix) y x) · La identificación debe ser oficial, con fotografía y firma, vigente o con no más de dos años de vencida. La cédula profesional ya no es válida para este fin.

5¿Actúa en representación de otra persona?

Anexo 3, inciso b), numeral v)

6Beneficiario controlador

Anexo 3, inciso b), numeral iv) · Art. 12 fr. VII RCG · El beneficiario controlador es quien, en última instancia, obtiene el beneficio de la operación o ejerce sus derechos, aunque no aparezca en la escritura.

2Datos de la persona moral

Anexo 4, inciso a), numerales i) a iv) y viii)

Datos del instrumento constitutivo

3Domicilio y contacto

Anexo 4, inciso a), numerales v) a vii)

4Representantes o apoderados

Anexo 4, inciso a), numeral ix) e inciso b), numeral iv) · Personas que firmarán o realizarán el acto a nombre de la persona moral. Cada una debe presentar identificación oficial vigente (no se acepta cédula profesional).

5Beneficiario controlador

Art. 18 fr. III LFPIORPI · Anexo 4, inciso b), numeral v) · Arts. 12 fr. VII y 23 Quinquies RCG · Personas físicas que, directa o indirectamente, son dueñas o controlan la empresa. Siga este orden: (I) quien tenga 25 % o más del capital; si no hay, (II) quien la controle por otros medios; si tampoco, (III) el funcionario de mayor rango o alta dirección. Si un socio es otra empresa, suba en la cadena hasta llegar a las personas físicas.

7Personas políticamente expuestas

Art. 23 Quáter RCG · Es PEP quien desempeña o desempeñó en el último año funciones públicas destacadas en México o en el extranjero (jefes de Estado o de gobierno, líderes políticos, altos funcionarios gubernamentales, judiciales o militares, altos ejecutivos de empresas del Estado, dirigentes de partidos políticos u organizaciones internacionales). Se asimilan su cónyuge o concubino, sus parientes hasta segundo grado y sus socios.

8Documentos que debe entregar en copia

Marque los que ya tiene listos. La notaría cotejará las copias contra los originales o copias certificadas (Art. 12 RCG).

• Identificación oficial vigente con fotografía y firmaCredencial para votar, pasaporte, tarjeta de residente (INM) u otra identificación oficial con fotografía y firma. No se acepta cédula profesional. Anexo 3 b) i)
• Constancia de CURP y Constancia de Situación Fiscal (RFC)La constancia de CURP no es necesaria si la CURP ya aparece en su identificación. Anexo 3 b) ii)
• Comprobante de domicilio, si el domicilio declarado no coincide con el de su identificación o esta no lo tieneRecibo de servicios o estado de cuenta (máximo 3 meses), contrato de arrendamiento vigente registrado ante la autoridad fiscal, o Constancia de Situación Fiscal. Anexo 3 b) iii)
• Testimonio o copia certificada del poder notarial, con identificación y comprobante de domicilio del apoderadoSolo si actúa en representación de otra persona. No se aceptan cartas poder. Anexo 3 b) v)

• Testimonio o copia certificada del acta constitutiva con datos de inscripción en el Registro PúblicoAnexo 4 b) i)
• Cédula de Identificación Fiscal o Constancia de Situación FiscalAnexo 4 b) ii)
• Comprobante del domicilio de la persona moralRecibo de servicios o estado de cuenta (máximo 3 meses), contrato de arrendamiento vigente registrado, o Constancia de Situación Fiscal. Anexo 4 b) iii)
• Testimonio o copia certificada del poder de cada representante (si no consta en el acta constitutiva) e identificación oficial vigente de cada unoAnexo 4 b) iv)
• Documento que acredite la estructura accionaria o de control (para identificar al beneficiario controlador)Por ejemplo, libro de registro de accionistas, última asamblea o acta de nombramiento. Si el control es indirecto, también el de cada sociedad intermedia. Art. 23 Quinquies RCG
• Identificación oficial vigente de cada beneficiario controladorArt. 18 fr. III LFPIORPI (reforma DOF 16-07-2025)